A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe estão entre os nomes citados em uma investigação que apura movimentações financeiras milionárias envolvendo a empresa Talismã Digital. Segundo informações que constam em comunicações de instituições financeiras ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), a Polícia Federal analisa transações que somam milhões em transferências via PIX e TED.
De acordo com os registros, a empresa teria recebido cerca de R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024, sendo a maior parte dos valores enviada em transferências fracionadas.
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Movimentações chamam atenção do COAF
Um relatório do Banco Santander encaminhado ao COAF aponta que aproximadamente R$ 21,4 milhões foram transferidos em 44 operações via PIX, além de R$ 1 milhão em 18 transferências via TED.
Um dos pontos que chamou atenção dos órgãos de controle foi a concentração dos repasses. A empresa AMP Pay Marketing e Negócios teria sido responsável por parte significativa dos valores, com cerca de R$ 17,7 milhões transferidos em apenas cinco operações.
Empresa está sob análise de compatibilidade fiscal
Segundo os dados mencionados na comunicação, a AMP Pay está registrada no regime do Simples Nacional, que estabelece limite anual de faturamento. Esse tipo de enquadramento levantou questionamentos sobre a compatibilidade entre o volume de transferências e o regime tributário informado.
Defesa afirma que valores são de publicidade
A equipe jurídica de Virginia Fonseca afirma que os valores recebidos se referem a campanhas publicitárias devidamente contratadas e documentadas.
Segundo a defesa, todas as operações foram declaradas e acompanhadas de nota fiscal, reforçando a legalidade dos pagamentos.
Crescimento de empresas e negócios digitais
Ainda segundo informações citadas no relatório, Virginia Fonseca possui participação em dezenas de empresas ativas, abertas entre 2021 e 2026. Parte dessas iniciativas foi criada após sua separação de Zé Felipe.
O crescimento mais expressivo ocorreu entre 2023 e 2024, período em que a influenciadora se tornou sócia da marca de cosméticos We Pink, que atua no mercado nacional.
A empresa, segundo dados divulgados pelo próprio grupo, teria ultrapassado R$ 1 bilhão em faturamento em 2025.
Investigação segue em andamento
As apurações da Polícia Federal seguem em andamento e analisam a origem, o volume e a estrutura das movimentações financeiras envolvendo empresas ligadas ao ex-casal.
